Нацполіція повідомила про викриття схеми, за якою приватне підприємство, що отримало понад 2,5 млрд грн на ремонт та обслуговування військової техніки ЗСУ, відмило майже 580 млн грн. За даними правоохоронців, гроші проводили через «конвертаційний центр», а далі перераховували на фіктивні фірми.
Слідство встановило понад 40 фіктивних підприємств, які, за версією правоохоронців, перебували під контролем учасників організації та обслуговували «конвертцентр». Директорами частини цих компаній виявилися громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій “ДНР”. Одна з них працює вчителькою та має відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм були зазначені вигадані громадяни Польщі.
У грудні 2025 року про підозру повідомили керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством і конвертцентром, а також бухгалтерці групи. Невдовзі після цього, з метою залякування слідчого, вони шукали людей, які могли б спалити його автівку, і пропонували за це 2000 доларів.
Під час збору доказів оперативники встановили ще пʼятьох ключових учасників схеми. На території Дніпропетровської області правоохоронці провели майже 40 обшуків. Під час слідчих дій вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн, автівки.
Підозри отримали семеро учасників схеми, пʼятьох із них затримали. Їхні дії кваліфіковані за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).
Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За даними Нацполіції, через мінімізацію податків держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, а підрядник по оборонним контрактам «відмив» через конвертаційний центр майже 580 млн грн.
Раніше головний психіатр ЗСУ отримав підозру у відмиванні коштів. За даними СБУ, за час війни він “заробив” мільйон доларів.