Бюро економічної безпеки разом з Офісом генерального прокурора зупинили роботу великої тіньової фінансової мережі, яка щорічно виводила з легального обігу десятки мільярдів гривень. Про це повідомили правоохоронні органи. Мережа діяла у 16 регіонах України під виглядом неліцензованих пунктів обміну валют відомої торгової марки. Учасники схеми проводили валютні операції та працювали з цифровими активами без відповідних дозволів, а також здійснювали грошові перекази в межах країни та за кордон через механізм «перестановок». Доходи від цієї діяльності приховували від податкового та бухгалтерського обліку. Організатори забезпечили високий рівень конспірації: пункти були обладнані прихованими сховищами, тайниками та тунелями для готівки. Також систему оснастили спеціальною кнопкою для блокування доступу до чорнової бухгалтерії у разі небезпеки. Правоохоронці провели понад 30 одночасних обшуків. Директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив, що під час слідчих дій вилучено готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, на загальну суму понад 630 млн грн в еквіваленті. Документів, що підтверджують законність походження цих коштів, не надано. Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. За словами Цивінського, за цими вилученими речами стоять місяці аналітичної роботи детективів та встановлення зв’язків. Досудове розслідування триває. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її провину не буде доведено судом. Раніше, у вересні, Офіс генерального прокурора та детективи БЕБ викрили в Україні діяльність «конвертаційного центру» з мільйонними оборотами.