Спільні зусилля Офісу Генерального прокурора та детективів Бюро економічної безпеки дозволили викрити в Україні масштабний конвертаційний центр із мільйонними оборотами, про що повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. За результатами розслідування, безготівкові кошти переводилися у готівку за допомогою мережі фіктивних компаній та операцій із криптовалютою. Щомісячний обіг схеми становив близько 500 млн грн, тоді як загальна сума операцій за три роки досягла 23,5 млрд грн. Незаконна діяльність тривала з серпня 2023 року до вересня 2026 року та залучила понад 30 учасників. Учасники мали чітко розподілені обов’язки: одні шукали підставних директорів, інші займалися бухгалтерією, управлінням криптогаманцями або доставкою готівки клієнтам. Для конспірації використовувалися VPN-сервіси, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих Telegram-груп. Детективи БЕБ провели 50 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів 18 вересня. Під час слідчих дій було вилучено великі суми готівки: понад 35,5 млн грн, 1,4 млн грн та 647 тис. євро. Окрім цього, правоохоронці виявили 43 одиниці комп’ютерної техніки, 11 мобільних телефонів, 28 печаток фіктивних підприємств і документи бухгалтерського обліку щодо більш ніж 30 компаній. Шістьом особам оголошено підозру за статтями Кримінального кодексу України, які стосуються участі у злочинній організації, незаконних дій із фінансовими документами, підроблення реєстраційних паперів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Досудове розслідування наразі триває. Нагадаємо також про викриття чоловіка, який під приводом інвестицій у криптовалюту заволодів коштами потерпілого на суму понад 655 тисяч доларів.