Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора і надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата, бенефіціара АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах, а також у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За версією слідства, у 2007–2015 роках він у змові зі службовими особами банку організував схему, через яку з установи вивели 113 млн доларів США. На той момент ця сума перевищувала 2,5 млрд грн.
Слідство вважає, що механізм полягав у передачі в заставу коштів банку, розміщених на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах, під кредитну лінію для однієї з офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.
Після того як умови кредитних договорів не були виконані, а поручителем за ними виступав банк «Фінанси та Кредит», кошти списали з його кореспондентських рахунків.
Нагадаємо, у березні у Франції оголосили підозру бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» Жеваго.